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大眾對於加密貨幣的印象一般都偏向負面，「高風險」、「詐騙」、「洗錢」、「違法吸金」等詞是提到加密貨幣時最常銜接的形容了。但部分投資人也有著「好像很好賺」的印象，而想要投入這個新興投資市場，那臺灣針對如此高風險的投資標的有所管制嗎？這應該是許多人最大的疑惑。本篇文章將統整金融監督管理委員會（下稱金管會）對加密貨幣的表態立場，介紹臺灣法律對加密貨幣的重要管制規定。一、加密貨幣是商品，不是貨幣提到加密貨幣，可能會聯想到著名的比特幣、以太幣或其他代幣，簡單來說，加密貨幣是一種新興的交易媒介，有別於各國政...
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圖1犯罪所得資料來源：本辭典內容/繪圖：Yen犯罪行為人透過犯罪行為所直接獲得的利益，又可以分為：因為犯罪所獲得的報酬，例如收錢買命的殺手所取得的酬金、販賣猥褻物品或毒品獲得的財物。由犯罪行為所獲得的利益，例如詐騙集團騙到的財物、搶銀行得到的財物。為了避免犯罪行為人可以保有因為犯罪行為而取得的利益，犯罪所得依法會被沒收，稱為「利得沒收」。延伸閱讀：王聖傑（2020），《沒收制度介紹》。註腳最高法院107年度台上字第3554號刑事判決：「又『犯罪所得』，係指不法行為所得，乃與犯罪有直接關連性之所得、所生之財物及利...
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一、詐欺罪的基本概念詐欺罪客觀上有4個步驟，步驟之間要有因果關係：①針對可以驗證真偽的事實，傳達錯誤的訊息給被害人；②讓被害人因此上當後；③交付財產或利益給犯罪行為人，④且被害人受到整體財產的損失。另外，行為人心中也必須要知道他是在向被害人傳達錯誤訊息，詐取原本不該屬於自己的錢財。二、「有拜有保佑」是所謂的「詐術」嗎？（見圖1）圖1求神問卜不靈驗，有詐欺罪的問題嗎？資料來源：王琮儀/繪圖：Yen（一）神明歸不歸法院管？因為信仰而從事特定儀式活動，是很常見的現象。例如到教會禮拜、到廟宇進香。而有付出金錢代價...
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洗錢(MoneyLaundering)是指把犯罪所得到的收益隱藏起來，讓犯罪偵查機關無法或難以得知收益在哪裡，無法發現或檢舉。在我國，有針對特定犯罪的洗錢行為加以處罰。且如果幫助他人洗錢，例如提供人頭帳戶給詐騙集團，也會觸犯幫助洗錢罪。延伸閱讀：王綱（2022），《提供帳戶後發現竟然被詐騙集團拿去當人頭帳戶，會犯什麼罪？》。註腳參考李榮耕、杜怡靜、林宏松、葛耀陽、廖啓彣、謝宜峯（2020），《特種刑事法令理論與實務》，頁572-573。洗錢防制法第2條：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃...
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在法律上指的是3人以上，以從事暴力、詐欺或者法定重罪為主要目的，而且有持續性或者牟取不法利益的組織。而且只要不是臨時湊成的團體都算，不論實際上組織是否嚴謹、有沒有名稱。例如黑道幫派、詐騙集團、人蛇集團都可能被認定成法律上的犯罪組織。發起、主持、操縱犯罪組織的人，會因為「發起、主持、操縱」的行為本身而被處罰，如果有做出具體的犯罪行為，則另外會依據具體的如傷害、詐欺等犯罪行為而被處罰。另外參與犯罪組織的人也會因為參與行為本身而被處罰。延伸閱讀：王綱（2022），《詐騙集團的成員可能會觸犯什麼罪？首腦跟車...
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因遇借貸詐騙，對方聲請強制執行查封房屋。自立救助，申請提止執行成功，提存擔保金。法官要求1.對造已經撤回強制執行2.對造已經自行塗銷設定3.法官向我方提出和解或撤告4.法庭沒有對造同意我方領回提存擔保金之筆錄5.提存法無取回擔保金之法條請問除了請對造到提存所做筆錄以外，還有何辦法取回擔保金？
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圖1刑事案件中的證物不見了，可以用照片或影片代替嗎？資料來源：喬正一/繪圖：Yen一、直接審理原則與實物提示的概念（見圖1）在探討本案例前，必須先確認一個前提：我國刑事訴訟法的審理是採直接審理原則，也就是於審判期日調查的證據，原則上必須是與證明一個人有無犯罪最密切相關的原始證據。以證人來說，最好是由證人親自出庭陳述；以證物而言，必須在法庭上「實物提示」，也就是開庭時法官將證物本體拿出來讓被告、辯護人等辨認。（一）證據應該直接在法庭上呈現既然調查證據的目的，在於重建與還原事實真相，法院就應盡可能採用最接...
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《法科！輕鬆點》第一次由實習生參與錄音啦！跟零錢之間磁場不合的實習生Janet，將跟各位聽眾朋友一起聊聊拒收零錢這回事！錢包皮夾裡鼓鼓地充滿1元、5元硬幣，會讓你感到煩躁、急著精算想脫手它們嗎？還是喜歡把亮晶晶的零錢蒐集起來，作為幸運招財的錢母呢？如果是從別人那邊收到零錢，會覺得麻煩嗎？在知名社群社團中，有網友針對店家「可不可以拒收零錢」這件事展開了熱烈的討論，有人說零錢具有法償效力，但是拒收零錢沒有罰則，這樣的角度有什麼值得討論的地方呢？法律上真的有規定一定要收零錢嗎？用零錢支付衍生出來的新聞事件，...
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早上家門口門鈴突然被按下，對講機傳來的聲音說是台電的人。打開門後，對方不太清楚電表在哪裡，我指引對方到正確位置，對方迅速觀察電表，隨即在電表旁貼了「用電裝置定期檢驗合格」的貼紙，表示驗證合格，沒有被另外接電或其他問題。請問台電真的有義務需要定期檢查電表嗎，如果有那法令依據是什麼呢？另外，雖然有點失禮，但還是有點擔心是詐騙或可疑人士，該怎麼判斷對方真的是台電的人員呢？謝謝
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在fb.line等平台推廣詐騙平台（例如：打字小幫手）也算詐欺嗎？如果不是的話，是什麼罪？
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前陣子有一名男性追求自己前前後後除了我開口向他借款的5000也表明自己會還款其餘都是他自己匯款給我的後來只因為我上班當天比較忙沒回覆訊息他就說我詐騙他?而且他叫我休假我才特別去排休假想說跟他出去吃飯一切有對話紀錄也提交然後他告我是說(已交往為前提)但我跟他認識的時候他表明自己有女友也根本沒交往為前提只有他一直叫我老婆我還跟他說我們八字都沒一撇太快了我只說如果他分手給他機會追求我而已這樣構成詐欺嗎?他說我交友詐欺?我是不懂啦根本哪裡詐騙他我都不知道
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因遇三方詐騙名下帳戶遭列衍生管制帳戶，以致無法提供給新雇主活存帳戶用於薪轉，該如何處理?1.公司方沒有合作薪轉銀行。2.跟公司方完整說明情況後想請公司協助開立就(在)職證明書以供開立薪轉戶，卻被認為有案底不予錄用。(傻眼)3.本人案發當時至今都是待業中4.目前全案正在司法偵查中，本人於偵查庭上提出許多具體事證證明無詐欺意圖，也無提供帳戶密碼等等資料給詐騙方等等，等兩個多月都沒消沒息，有方法可解?
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如果一名女子誤把前夫跟小孩的帳戶提供給詐騙集團使用，導致帳戶被凍結，請問被凍結的帳戶是她前夫跟小孩的？還是這名女子的？另外想請教該銀行可以可以對這名女子求償嗎？
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朋友的同事提供照片唆使別人在賣場罵她是詐騙集團她的同事卻在旁邊看戲說跟她沒關係這樣算不算公然侮辱十唆使十毀謗十霸凌呢
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如果案件還沒被法官判刑的話，請問偵查中的檢察官可以把扣押到的東西拿去拍賣嗎？前幾天看到這個新聞：〈檢扣詐騙集團名車即時變價12月全面囑託執行署拍賣〉，https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3695919，好像提到的確可以先把扣到的東西拿去拍賣。但想知道的是，還沒判決確定的話，為什麼可以把扣押到的東西就先拿去拍賣呢？謝謝
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最近新聞紛紛報導臺灣人被騙去外國，招募的人宣傳的時候說可以在外國從事高薪工作，不過實際上卻是把招到的臺灣人賣給詐騙集團，導致臺灣人被迫從事詐騙甚至又再轉賣到其他國家的事件。請問一般人找工作的時候，怎麼判斷這家公司是合法成立的？如何判斷真的有這家公司呢？謝謝。
問答
因為本人被詐騙，為了要趕快把我被騙的錢討回來，通知對方的戶頭的銀行聯絡把款項還我，結果對方竟然報案了，把我的原本還款的銀行帳號和其他帳號都凍結了，凍結後想要了解帳戶不能使用比較慢報警，想要問如果去到法院要怎麼處理，本人沒有出庭的經驗，還有要認罪嗎？
問答
我之前遇到網拍的詐騙，對方已我的帳號沒有通過驗證為由，誘導我匯款認證。我當時就匯款給他，他說過一陣子會將錢轉給我，我也不疑有他。過了一陣子真的收到一筆款項，那筆款項與我匯出去的金額有落差，於是對方說那是操作失誤請我再將錢匯還給他，我照做了。前陣子發現自己帳戶被警示，今天收到傳票，請問我這樣的案子會被判為洗錢幫助犯嗎？我當下馬上有去警局報案了，我自己也是被害人，戶裡的款項確實匯出給他們被掏空，再麻煩大家解答了謝謝。
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小弟於5/13日在85XX購買遊戲帳號密碼，賣家當時有說過帳號密碼無法更改而我本人也同意並且也詢問是否保證不會登入，而此賣家也保證不會再做任何登入且也敘述此帳號是一手帳號，5/14日發現有人登入過更改過遊戲內部設定，當下有詢問賣家是否有登入賣家無給出回應於5/15日小弟要遊玩時發生密碼被更改一事繼續詢問賣家是否有更改密碼賣家依然沒有做出回應，想請問此事構成詐騙案件嗎?
問答
我在臉書騙取他人個資並創建虛擬電子支付來去遊戲賣東西詐騙受害者金錢而後被抓到我也認罪了經做筆錄看到有許多的受害者60人以上想詢問此案會如何進行我是初犯
